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如此猖狂揭秘P2P诈骗三部曲

2019-12-04 16:01:36来源:励志吧0次阅读

如此猖狂!揭秘P2P“诈骗三部曲”

第3页:一天进账百万元老板全部都提走

标的物值多少钱也是自己说了算

一家名为“温州金融港”的企业,非法吸收公众存款3880万余元,受害人涉及全国29个省份,共609人。“骗局”三部曲:高档写字楼,虚假宣传单和疯狂的回报策略,声称最高能回报30%。一天进账百万元,老板全部都提走。而类似的P2P在浙江地区远不止一家。

P2P络借贷属于信息中介机构,只能进行“点对点”、“个人对个人”的交易撮合,不能充当信用中介,投资者签订借款合同的对象不能是平台本身。目前P2P络借贷平台出现的最大问题是,发布虚假的高利借款标的

,甚至发假标自融,并采用借新还旧的“庞氏骗局”模式。

“温州金融港”非法吸收公众存款 涉案金额3800万元

2014年底,温州市龙湾公安分局的举报响个不停。所有的举报都无一例外地指向一家被叫做“温州金融港”的企业,这家企业也是利用P2P贷平台,将数百人拉进陷阱。

这是温州金融港曾经租住的办公地点,现场一片狼藉。温州市公安局龙湾区分局****大队一中队中队长孙衡向央视财经《经济半小时》描绘了案发前公司的规模,在其中的一面墙上,看到了温州金融港的工作人员写在墙上的话术,方便回答投资者的质疑。

温州市公安局龙湾区分局****大队一中队中队长孙衡:上面是问题,下面是答案,就是里面内部员工按照这个标准去回答问题。

在办公室凌乱的房间里面,央视财经《经济半小时》找到了温州金融港P2P贷平台丢弃的单据,单据上显示的交易额足以证明了投资的火爆。

孙衡:这是5月18日充值及投标情况汇总,就是说这一天,15天标的投资人总共买了11万多,一个月标投资人总共买了2万,3月标买了3万,20天标加起来总共合计是18万。

警方立案调查后得出结论,温州金融港涉嫌非法吸收公众存款。

孙衡:我们目前结算之后就是说涉案金额在3880万余元,受害人涉及全国29个省份。共计609人,给受害人直接造成的经济损失是860余万元。

调查时央视财经《经济半小时》了解到,涉案金额达到3880多万的温州金融港案件,在温州公安局龙湾区分局管辖范围内,类似的案件就高达30多起,但是这起案件却更具有典型性。

温州市公安局龙湾区分局副政委赖立位:它涉及到的问题,首先一个是通过互联,他的人员来自于全国各个省份,人数众多,这样的话就是被害人相互之间他可能不知情,又受这种温州金融改革情况的误导,所以他的社会危害性其实比其他的一般打包公司造成的社会危害性还更大。

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